武林小说网 > 豪门医少 > 第四百七十六章 强大的渠道

第四百七十六章 强大的渠道

推荐阅读:神印王座II皓月当空深空彼岸明克街13号夜的命名术最强战神全职艺术家龙王殿重生之都市仙尊财运天降花娇

一秒记住【武林小说网 www.50xsw.com】,精彩小说无弹窗免费阅读!

    从大内出来之后,高大中年人严开就一直跟着林萧。

    很显然,这段儿时间,直到章程市的案子结束之前,高大中年人严开会一直跟着林萧,随时听候他的差遣,这个也是一号首长吩咐的。

    “其实,一号首长让你跟着我,有点儿大材小用了。”林萧看了看面无表情的严开,就自顾自地说道,“他给我一纸命令什么的,只要上面盖上章子,不就得了吗?你可是大内第一高手,突然离开了大内,首长那里,总是有点儿不大适应吧?”

    严开的身份成迷,但是实力还是很高深的。

    林萧放眼看过去的时候,就发现严开目前的实力,完全不比那些武道大宗师们差,而且在他的身上,还有一丝比较神秘的气息,有点儿古怪。

    当然了,以林萧修真者的眼光来看,严开也就是实力比较强大而已,在世俗间自然是无比强大的,可是对于林萧鬼神莫测的手段而言,还是提不到台面上的。

    “他怕你乱来。”严开冷冰冰地答了一句。

    “嘿,我是乱来的人吗?”林萧耸了耸肩,反问了一句道。

    严开没有答话,显然是不愿意在这个问题上,跟林萧争执什么,他的任务很简单,就是在林萧需要的时候,协《一〈本读《小说 .助他调动武警部队的人员,一块儿将章程市的问题给扫平了,其他的事情,他就一概不会过问了。

    萧老爷子就坐在一边儿的车上,他闭着眼睛,忽然问林萧道,“说起洗钱来,我一直很好奇,他们怎么就能够做到这一点呢?连金融监管都没有任何线索?”

    “这个也不是什么很奇怪的事情,主要原因还是因为时代发展太快了,有些新技术的兴起,成为洗钱的新渠道。”林萧回答道。

    事实上,林萧在不久之前,还特意了解过关于洗钱的问题,各方面零零总总地罗列了很多种洗钱方式,却仍然无法涵盖当前世界范围内洗钱的无穷奥妙和机关。

    经济全球化和互联网在各个行业的无限渗透,造成洗钱行为的运作无孔不入、易如反掌,善于玩转洗钱手法的群体,也很少有生搬硬套地去操作的。

    在绝大多数情形下,洗钱是个综合性的技术活儿,很少是一成不变的。

    在强调证据的现代法律体系下,要切切实实地抓住洗钱对象的把柄,很多时候单个案件所花费的行政成本,要远远高于涉案金额本身。

    同时,不得不强调的一点是,自从诞生了现代金融业,世界上真正把洗钱这门儿技术,玩到极致的,绝对不是什么犯罪集团、黑社会组织或贪官污吏。

    有时候,整个意识形态集团的利益代言人、整个社团、整个国家、国家联盟等,都会有意无意地加入到现代洗钱的队伍中,正所谓没有永远的敌人或朋友,唯有永远的利益,这一句话,说的是最准确的。

    “比如说,对于以前来说,国内洗钱玩的比较多的,就是赌场和收藏。”林萧对萧老爷子说道,“很多官员都喜欢去澳门赌博,一掷万金,有人会觉得这些人太傻了,赌场的钱哪里是那么好赚的?实际上不然,这些人大部分都是去洗钱的,或者是去送贿赂的,赌场不过是一个将收入合法化的渠道罢了。而收藏品这东西,价格的水分实在是太大了,经常有人会宣称一件花费几万或者几十万购得的收藏品,在什么苏富比或者佳士得拍出了上千万甚至是几个亿的天价,难道说真的就有那种冤大头等着挨宰吗?当然也不是了,这些人同样是出于洗钱的目的,将一些非法的收入合法化。”

    萧老爷子听了,点了点头,觉得林萧说的没错儿,有几年的时间,国内的收藏品市场行情看涨,但是真正赚到大钱的普通人呢,却没有几个,这些钱都到哪里去了?答案自然是不言而喻。

    火爆的收藏品市场背后,隐藏的依然是一只只看不见的黑手,他们人为地制造出一个虚高的收藏品市场行情,然后掩饰了自己借此洗钱的最终目的,成功地实现了资金的外逃。

    “现在比较流行的,还有一种是网络赌场。”林萧又说道,“利用网络赌场,洗钱是很方便的,因为在很多国家,网络赌场都是合法的。”

    网络赌场洗钱是网络赌博的一种新形式,出现还不到二十年,但是规模拓展确实很快的。如今有五十多个国家赋予网络赌博合法的地位。

    网络赌博绝对是洗钱的快车,钱的数目大、流动快,具有国际性,并且赌点多在偏远地区,这些特点使网络赌博极易成为洗钱工具,并难以抓住证据。

    每年犯罪分子利用全世界数以千计的赌博网站,成功洗掉的黑钱大约在六千亿到一万五千亿美元之间。

    “国内的网络赌博,发展势头也很迅猛,短短两三年的时间,已蔓延到国内的大部分省份。”林萧介绍道,“目前,通过赌博网站进行洗钱主要有两种方式,一是用非法所得的资金在合法的赌博网站上匿名开立账户进行赌博,达到将黑钱与白钱混淆的目的。以赌球为例,一个洗钱者要把一百万美元的黑钱合法化,他就分别在两个网络赌场中押同一场比赛的两个球队,各押一百万美元。那么,无论结果如何,洗钱者都会在一方输掉一百万美元,而在另一方收回两百万美元,这样,一百万美元的黑钱,最终就披上了合法的外衣。二是通过在这些赌博网站开设一个账户,然后将来源不同的资金汇入这个账户,将此作为黑钱天然的临时隐蔽所。由于许多赌博网站对客户汇款来源的管理非常松散,一旦时机成熟,洗钱者便将该账户在赌博网站上注销,并要求赌博网站以支票或银行汇票方式,将账户上的余款退还给他们,这样就完成了将黑钱洗白的过程。当然,其中也不乏一些赌博网站与洗钱者串通一气,甚至有些赌博网站就是专为洗钱而设的。”

    萧老爷子和严开都听得很入神,显然他们平时对于这些事情的关注并不多。

    严开就不说了,他是大内侍卫头子,心思不在这方面,萧老爷子虽然主持中。纪。委的工作,按说应该是见多识广的,但是到了他那种层级,关系的问题很少这些具体操作上的事情,所以对于洗钱的一些手法,也有些陌生。

    林萧给他们两个人普及了一下洗钱的常识,但是对于章程市的问题,却没有说什么。

    毕竟林萧都要求人家中常委们注意保密了,他自己就更不好先大肆宣讲这方面的内容,一切还是得等到那边儿尘埃落定之后,再仔细研究归纳也不迟。

    关于章程市那边儿洗钱的方法,说穿了也简单,源头就是一家架设在章程市的网络游戏公司。

    网络游戏算是一种能洗比较多钱的方法,法子自然也很简单,就是先找几个人,然后山寨个游戏,做一个官网,然后就开始运营游戏。

    通过游戏收费,就可以把钱洗白。

    只要你手中有钱,洗多少不成问题,因为游戏这东西基本上业内都有共识,就是一个比较烧钱的东西,高级别的玩家都是华夏币战士。

    而事实上,华夏的网络公司中,很有几家就是专门干这个事情的,几乎已经是公开的秘密。

    以网络商城洗钱为例,开一个网店,用这笔不干净的钱进货,然后以一定的折扣价,出售这批商品,售完之后,提现即可完成洗钱的过程。

    为了加快洗钱,一般犯罪分子都会选择虚拟币、充值卡这种快速交易的虚拟数字产品,据说网络商城上某3ds游戏卖家的上游供货商,就和地下钱庄有关联。

    当然了,网络商城开店洗钱什么的,算是比较简单粗暴的方式,事实上还有很多网络工具可以帮助洗钱。

    总而言之一句话,自从网络兴起之后,洗钱就变得非常轻松自如了,只有你抓不到的把柄,没有洗钱者想不到的方法。

    经常是监管方才发现了一种洗钱的方法,人家就已经创造出更为先进的洗钱手段。

    这个可真称得上是“道高一尺,魔高一丈”。

    最麻烦的一点,就是有的时候明知道人家是通过某种渠道在洗钱,监管方还偏偏不敢说话,睁一只眼闭一只眼,有意放纵,这就是因为人家背后的力量,实在是过于强大,得罪不起。

    从广义上讲,现在很多洗钱的方式都是和网络沾边,一时难以述尽。

    而从根本上来讲,堵不如疏,体制的问题导致了大量寻租空间的产生,进而产生了很多灰色收入,有些人不在乎,有些人想洗白。

    此外,政府的不作为或者作为不及时不彻底,也从侧面纵容了洗钱的猖獗,反过来讲,政府想要有所作为,真心是很不容易的,也只有发现一起,查出一起,更多的事情,却是有些无能为力了。

    “毕竟,这里面的水,实在是太深了,我们也就只能抓住那些大鱼来杀一杀,不可能面面俱到,这不现实,也做不到。”林萧谈到这个事情的时候,也不由得有些头痛起来。

    作为新一代的纪检监察干部,林萧当然是不乏朝气的,可是遇到这种事情的时候,也觉得有些无力感,这不是修真者就能够解决的事情。