武林小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第346章 手腕儿（第1页）

“说。

“

“马国良的七个账户，收到的三百四十七万，到账后很快分转出去。

第一层转到四家皮包公司，这四家公司注册地在玄商，法人都是挂名的，注册地址要么是空写字楼要么是居民楼。

资金到了这四家之后，第二层又分别转到另外六家皮包公司，注册地在省城。

第三层再转，转到十二家，注册地分布在深圳、海口、厦门。

第四层……“

小刘翻着笔记，手指有些不稳。

“第四层开始转境外。

香港、新加坡、开曼群岛。

到了境外之后，资金在多个账户之间来回流转，层级越来越深，拆分越来越细。

最后进了几个持牌金融机构的混同账户，和其他资金混在一起，彻底分不出来了。

“

会议室里没人说话。

许新木皱着眉头：“申请国际刑警协助，要求境外金融机构配合提供资金流向。

“

“已经联络了。

“小刘说，“国际刑警组织回复说，他们已经向相关国家和地区的金融机构发出了协查请求。

但是……“

他停了一下。

“境外资金进入持牌金融机构后，经过了至少二十层以上的中转，涉及七个国家和地区的四十多个账户。

其中大部分账户开设在开曼群岛、bvi等离岸金融中心，受当地银行保密法保护，信息披露需要走司法协助条约程序，周期至少六到十八个月。

而且部分资金已经转化为金融产品购买和投资，混入了大量其他客户的资金池，

physically

已经无法剥离和追溯了。

“

马走日坐在椅子上，一动不动。

他干了三十多年纪检，见过很多转移资金的手段。

但这一次，他第一次感到一种深入骨髓的无力。

这不是简单的转移。

这是一个精心设计的、专业的、跨国的资金清洗网络。

从马国良的账户到境外混同账户，中间经过了数十层中转，每一层都有合法的公司注册、合法的转账理由、合法的贸易合同。

钱进了那个巨大的境外资金池之后，就再也出不来了。

六到十八个月的司法协助周期，就算能等，也未必能查出结果。